LAS SANCIONES POR BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA PUEDEN SUPERAR EL MILLÓN DE EUROS - Grupo Glorieta

LAS SANCIONES POR BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA PUEDEN SUPERAR EL MILLÓN DE EUROS

Asesores de la provincia de Cádiz acuden a un Seminario impartido por Grupo Dabo Consulting sobre prevención de este fraude fiscal

Acostumbrados a escuchar que el blanqueo de capitales, es una práctica que  sólo se desarrolla en las altas esferas, algunos se sorprenden cuando en el día a día observan que no es así, y que  constituye una práctica habitual para pequeñas y medianas empresas, que son desconocedoras absolutas de  la cuantía de las sanciones que pueden ser impuestas, y que según datos aportados por el SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) pueden rondar cantidades que oscilan entre los tres mil  y más de un millón de euros, en función de la gravedad de las mismas, sin posibilidad de eludir el pago, y pudiendo estar sujeto, al mismo tiempo, a otras sanciones de tipología no sólo económica.  Está en manos de asesorías fiscales, laborales y contables, profundizar en el tema y saber que estas acciones pueden y deben evitarse, así como ser conocedoras de las consecuencias que tendrían sus clientes si no se tuvieran en cuenta. Para ello GRUPO DABO CONSULTING, representado por su Director Jurídico, D. Manuel Jesús Casaus, impartió ayer un Seminario sobre esta temática en el Hotel Playa Victoria de Cádiz, al que acudieron asesores de la capital gaditana y otros municipios limítrofes.

El seminario trató los aspectos legales, operativos y de gestión de la normativa 10/2010, así como detalló con claridad cuáles son las características de sujetos obligados definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, que se ha ampliado y que actualmente incluye a notarios, abogados, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, registradores de la propiedad, asociaciones, joyeros etc…

Por tanto, todos los asistentes obtuvieron una visión jurídica y práctica del fraude fiscal, así como un  conocimiento amplio sobre la normativa nacional e internacional que lo trata y los organismos competentes en la materia. Manuel Casaus, profundizó en las características del blanqueo de capitales y prevención del terrorismo, tramas del IVA, utilización de paraísos fiscales, fraudes por deslocalización nacional de personas o entidades o por utilización en abuso de beneficios fiscales especiales. Todos destacaron el conocimiento de la importancia de la implantación de procedimientos por parte de las asesorías que tengan como objetivo evitar el blanqueo y por tanto el fraude fiscal de sus clientes, herramientas ya existentes y totalmente necesarias para examinar los diferentes elementos patrimoniales.

El ponente del Seminario, D. Manuel Jesús Casaus Borrego es Director Jurídico de Grupo Dabo Consulting, y Titulado Técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha impartido exitosos seminarios sobre esta temática representando a Grupo Dabo Consulting en Colegios Oficiales de Abogados, Economistas, Graduados sociales etc…de toda la geografía andaluza así como en Federaciones de Empresarios, y múltiples colectivos de Asesores Fiscales, Laborales y Contables de toda España.

Grupo Dabo Consulting, empresa experta en consultoría de empresas, con más de 16.000 clientes en toda España, trata con especial rigor y proporciona soluciones empresariales a las necesidades originadas por las nueva normativa relacionada con la Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos, Seguridad Alimentaria etc… Ha desarrollado una herramienta informática, única en España que permite conocer de forma rápida a través de un informe personalizado, cuales son las medidas mínimas a adoptar para cumplir íntegramente con estas nuevas normativas vigentes, y que pueden consultar en este enlace.

 http://www.grupodaboconsulting.com/test.htm

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